El Ministerio de Seguridad Nacional avanzó en la consolidación de un convenio de cooperación con la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención, detección e investigación de delitos económicos complejos.
La iniciativa fue analizada durante una reunión de trabajo encabezada por autoridades nacionales y representantes de ambas entidades bancarias, quienes suscribieron el documento que será formalizado próximamente por la ministra de Seguridad Nacional para su entrada en vigencia.
El acuerdo busca fortalecer la articulación entre el Estado y el sistema financiero mediante el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas, además de promover capacitaciones, espacios de trabajo técnico y mecanismos de colaboración orientados a enfrentar delitos como el lavado de activos, las estafas y los fraudes financieros.
Desde las entidades participantes destacaron la importancia de consolidar herramientas conjuntas frente al crecimiento y la sofisticación de las organizaciones criminales, mejorando la detección temprana de operaciones sospechosas, el análisis de riesgos y las investigaciones patrimoniales y financieras.
Las autoridades coincidieron en que la cooperación entre el sector público y privado resulta fundamental para proteger la integridad del sistema financiero y fortalecer la capacidad de respuesta frente a las distintas modalidades de criminalidad económica y crimen organizado.
Fuente: Ministerio de Seguridad Nacional.
