Una investigación por presuntas maniobras de lavado de activos, evasión aduanera y operaciones irregulares de comercio exterior derivó en un amplio operativo denominado “Operación Triángulo”, que incluyó 47 allanamientos simultáneos en cinco provincias.
Los procedimientos fueron realizados por efectivos del Equipo de Delitos Económicos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza”, con apoyo de personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGA) y distintas unidades de la fuerza.
Las medidas se concretaron en domicilios particulares, empresas dedicadas a la exportación de granos y oficinas de despachantes de aduana ubicadas en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Misiones.
De acuerdo con la investigación, los procedimientos permitieron detectar una presunta organización dedicada a maniobras de triangulación de facturación, delitos vinculados al comercio exterior, evasión aduanera e ingreso irregular de divisas.
Durante los operativos fueron secuestrados 59 teléfonos celulares, 35 computadoras portátiles, 28 CPU, discos rígidos externos, dispositivos DVR, tokens bancarios, armas de fuego y documentación contable y societaria considerada de interés para la causa.
El valor preliminar de los elementos incautados supera los 55 millones de pesos.
La investigación se encuentra a cargo del Juzgado Federal N.º 3 de Mendoza, Secretaría Penal “D”, que dispuso la continuidad de las diligencias judiciales por presuntas infracciones al Código Aduanero y lavado de activos.
