La Policía Federal realizó 85 allanamientos en distintas provincias, entre ellas Entre Ríos. La investigación apunta a una presunta maniobra irregular vinculada con operaciones de compraventa de granos y la obtención indebida de beneficios impositivos.
En un amplio operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) llevaron adelante 85 allanamientos en diferentes puntos del país. Como resultado, fueron detenidas 23 personas y se secuestraron vehículos, dispositivos electrónicos, documentación y dinero en efectivo de distintas monedas.
La causa investiga un presunto fraude tributario que habría generado un perjuicio económico al Estado Nacional estimado en 10 millones de dólares estadounidenses.
Cómo habría funcionado la maniobra
La investigación comenzó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó a 59 contribuyentes presuntamente relacionados con operaciones irregulares de compraventa de granos.
Según la hipótesis investigativa, los involucrados habrían simulado operaciones comerciales para generar retenciones ficticias en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE) y obtener reintegros indebidos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
A partir de las tareas de investigación, que incluyeron análisis de información y trabajos de campo, se identificó a personas y empresas presuntamente vinculadas con las operaciones bajo sospecha.
Allanamientos en varias provincias
Por orden del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, a cargo del juez Gustavo Darío Meirovich, se realizaron procedimientos en distintas jurisdicciones del país.
Los operativos alcanzaron a Rosario y el departamento General López, en Santa Fe; Villaguay, en Entre Ríos; la provincia de Santiago del Estero; la ciudad de Córdoba; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Escobar, en la provincia de Buenos Aires.
Qué secuestraron los investigadores
Durante los procedimientos se incautaron:
- 10 vehículos.
- 55 teléfonos celulares.
- 15 notebooks, 13 computadoras, 3 tablets y 3 netbooks.
- 3 dispositivos de almacenamiento externo y 2 gabinetes informáticos.
- Documentación y otros elementos de interés para la causa.
También se secuestró dinero en efectivo por las siguientes sumas:
- 15.433.100 pesos argentinos.
- 78.205 dólares estadounidenses.
- 7.715 euros.
- 1.000 pesos chilenos.
Además, se incautaron una licencia de conducir y un Documento Nacional de Identidad.
Las 23 personas detenidas, todas mayores de edad y de nacionalidad argentina, quedaron a disposición de la Justicia. La causa continúa bajo investigación por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario y otros delitos contemplados en la Ley 27.430 y el Código Penal de la Nación.
La investigación busca determinar las responsabilidades de los involucrados en la presunta maniobra de fraude fiscal.
