Un hombre fue arrestado en la provincia de Buenos Aires, acusado de integrar una asociación ilícita vinculada a maniobras de defraudación y lavado de activos mediante el uso de criptomonedas. El procedimiento fue llevado adelante por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, en el marco de una causa impulsada por la Justicia de Pergamino.
La investigación se inició en octubre de 2025 y permitió establecer la existencia de una estructura delictiva que habría provocado un perjuicio económico superior a 1,8 billones de pesos, afectando principalmente a empresas del sector agropecuario. La banda operaba mediante documentación falsa para abrir cuentas bancarias, gestionar préstamos y luego desviar los fondos hacia plataformas de criptoactivos.
Según la pesquisa, el dinero era transformado en activos virtuales y transferido a billeteras digitales sin identificación ni respaldo legal, con el objetivo de dificultar su rastreo.
A partir de las pruebas reunidas, la Justicia ordenó allanamientos en San Isidro y José C. Paz, donde se logró la detención de uno de los implicados. Durante los operativos se secuestraron celulares, tarjetas bancarias, una notebook y documentación relevante para la causa.
El detenido, un ciudadano argentino de 59 años, quedó a disposición del juzgado interviniente.
