Detenido ‘El Croata’, Dueño de la Mayor Cueva Financiera de Buenos Aires, por Lavado de Dinero y Vínculos con el Narcotráfico

En un operativo llevado a cabo por la Policía Federal, por solicitud del juez Federico Villena, se arrestó a Ivo Rojnica, conocido como “El Croata”. Rojnica es objeto de investigación por su presunta participación en la cueva financiera más grande de la Ciudad de Buenos Aires, así como por sus conexiones con actividades de lavado de dinero y el narcotráfico.

La Unidad de Información Financiera (UIF) había solicitado previamente el embargo de sus bienes y su detención en una causa que investiga maniobras irregulares en el manejo de divisas, según fuentes oficiales.

Esta detención se produce en el contexto de una investigación paralela relacionada con el lavado de dinero vinculado al narcotráfico, que está siendo llevada a cabo por el juez federal Federico Villena, con jurisdicción en Lomas de Zamora. La UIF también ha solicitado el decomiso y embargo de los activos de Rojnica en esta causa.

Según fuentes cercanas a la investigación, Rojnica utilizaba personas insolventes que reciben planes sociales para adquirir dólares bajo el cupo del dólar solidario de $200 por mes y luego los revendía en el mercado negro. Además, se ha informado que el Banco Central ha iniciado un sumario para suspender estas operaciones.

La investigación que condujo a la detención de Rojnica se originó a partir de una causa de 2017, que siguió la pista de un grupo de traficantes mexicanos y sus cómplices locales que operaban una estructura para exportar drogas y mover su dinero a través de empresas ficticias.

Este caso es paralelo a la investigación llevada a cabo por el Juzgado Federal N°8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene como objetivo principal a la megafinanciera Nimbus Group. Las oficinas de esta empresa fueron allanadas recientemente por la Aduana/AFIP y la Policía Federal en medio de controles por la escalada del dólar libre, y se encontró una gran cantidad de documentación, computadoras y máquinas de contar dinero.

Adicionalmente, el reconocido abogado Gastón Marano, que representaba a Rojnica en un expediente en el juzgado de Comodoro Py, renunció a la defensa de “El Croata” argumentando diferencias en la estrategia procesal. Es importante destacar que Marano no estaba involucrado en la causa investigada por el juez Villena.