Desmantelan red de empresas ficticias: cuatro detenidos y 17 allanamientos en Buenos Aires, CABA y Córdoba
Una compleja investigación que se extendió por más de siete meses permitió desbaratar una organización dedicada a la creación de empresas fantasma para introducir al circuito legal dinero presuntamente desviado del erario público. La maniobra fue detectada por personal de Gendarmería Nacional, en el marco de una causa por infracción a la Ley 27.430 del Régimen Penal Tributario.
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 de La Plata, con intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y se llevaron a cabo en forma simultánea: nueve allanamientos en la provincia de Buenos Aires, siete en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno en la provincia de Córdoba.
Como resultado de los operativos, fueron detenidos dos hombres y dos mujeres, y se logró el secuestro de importantes sumas de dinero en efectivo: 199.492.700 pesos argentinos, 357.153 dólares estadounidenses, 1.090.180 pesos uruguayos, 13.070 euros, 5.171 reales brasileños y 3.100 libras esterlinas.
También fueron incautados dos vehículos, dieciséis teléfonos celulares, quince notebooks, un servidor, dos tablets, doce dispositivos de almacenamiento, tres armas de fuego y 34 municiones de distintos calibres.
Según las primeras estimaciones, las empresas ficticias estarían vinculadas con actividades financieras irregulares, y la red operaba con ramificaciones en distintas jurisdicciones. La investigación continúa para determinar el alcance total del perjuicio al Estado y los posibles vínculos con entidades financieras que habrían facilitado el circuito delictivo.
