El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal dedicada a estafas informáticas y lavado de activos, en el marco de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional.
La investigación incluyó allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, y permitió establecer que la banda utilizaba documentación falsa para abrir cuentas bancarias y acceder a préstamos, cuyos fondos eran transferidos de inmediato a plataformas de criptoactivos.
El dinero era luego convertido en activos virtuales y enviado a billeteras digitales, valiéndose de terceros que simulaban operaciones de arbitraje para dar apariencia de legalidad. Ninguno de los involucrados estaba inscripto en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, requisito obligatorio según la normativa vigente.
Las maniobras causaron un perjuicio económico estimado en más de 1,8 billones de pesos, afectando principalmente a empresas del sector agropecuario. Como resultado de los procedimientos, tres personas fueron detenidas, otras dos quedaron notificadas en la causa y se secuestró dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, tarjetas y documentación relevante.
Fuente: Policía Federal Argentina – Ministerio de Seguridad Nacional.
