La Policía Federal Argentina desarticuló una organización acusada de utilizar la identidad de personas en situación de vulnerabilidad para abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales, a través de las cuales habría movilizado alrededor de 27.000 millones de pesos en pocos meses.
El operativo fue realizado por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA, en el marco de una investigación vinculada con maniobras de lavado y ocultamiento de fondos provenientes, entre otras actividades, de un casino online clandestino.
Captaban personas vulnerables para utilizar sus identidades
Según la investigación, los integrantes de la organización aprovechaban las dificultades económicas de algunas personas para convencerlas de realizar validaciones biométricas a cambio de dinero.
Las víctimas entregaban su documentación y permitían que les tomaran fotografías. Con esos datos, los sospechosos abrían cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de esas personas.
Sin embargo, el control de los teléfonos, correos electrónicos, dispositivos y claves quedaba en manos de la organización.
Las cuentas eran utilizadas para recibir transferencias y posteriormente retirar o transferir rápidamente el dinero mediante billeteras virtuales, terminales de pago, operaciones financieras y movimientos con criptoactivos.
Una estructura que habría movido $27.000 millones
La investigación permitió determinar que parte de los fondos estaría vinculada con un casino online que funcionaba de manera clandestina.
Los investigadores identificaron a tres personas, dos hombres y una mujer, que serían integrantes de la estructura. Según las tareas realizadas, la mujer habría tenido a su cargo la captación de las víctimas, mientras que los dos hombres habrían participado en la apertura y administración de las cuentas y en los movimientos financieros.
El volumen de dinero movilizado por las maniobras habría alcanzado los 27.000 millones de pesos en pocos meses.
Nueve allanamientos y tres detenidos
Por orden judicial, la Policía Federal realizó nueve allanamientos en domicilios vinculados con la investigación, ubicados en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
Durante los procedimientos fueron detenidos los tres sospechosos y se secuestraron:
- Una pistola calibre 9 milímetros.
- 17 teléfonos celulares.
- Un automóvil de alta gama.
- Cuatro notebooks.
- Seis CPU.
- Tres pendrives.
- Seis terminales Posnet.
- Dos DVR.
- Dos discos rígidos y otros dos dispositivos extraíbles.
- $2.787.440 en efectivo.
- 3.300 dólares estadounidenses.
- 3.490 pesos uruguayos.
- 50 dólares de Hong Kong.
Por la pistola secuestrada, la Fiscalía inició además actuaciones por tenencia ilegal de arma de guerra.
Los tres detenidos, todos mayores de edad y de nacionalidad argentina, quedaron a disposición de la Justicia acusados de asociación ilícita.
La investigación continúa para determinar quiénes serían los niveles superiores de la organización y establecer quiénes la dirigían, financiaban y se beneficiaban de las millonarias maniobras.
