En el marco de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina desbarataron una organización criminal dedicada a estafas con tarjetas de crédito y débito. La investigación determinó que la banda era liderada por un hombre que se encuentra detenido por otra causa, y que operaba junto a varios cómplices en el conurbano bonaerense.
La causa se inició tras la denuncia de una mujer que, en junio pasado, recibió en su domicilio tarjetas bancarias a su nombre emitidas por una entidad extranjera. Al realizar averiguaciones, se constató que se habían efectuado consumos millonarios, solicitudes de préstamos y pagos online sin su autorización.
Las pesquisas permitieron establecer que se había abierto una cuenta bancaria a nombre de la víctima mediante el uso de un DNI adulterado, con fotografía de otra persona. Ante esta situación, se procedió al cierre de la cuenta y al bloqueo de las tarjetas, mientras se avanzaba en la investigación por robo de identidad.
Intervino el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, que encomendó la causa a la División Antifraude de la PFA. A partir de tareas de análisis de datos y trabajos de campo, se identificó a los principales responsables, entre ellos un hombre detenido por violencia de género y otro sospechoso que permanece prófugo.
Además, se logró identificar a tres mujeres que integraban la estructura delictiva: una de ellas habría sido quien abrió la cuenta bancaria con documentación falsa, mientras que las otras dos actuaban como prestanombres para recibir el dinero obtenido de manera ilegal.
Tras reunir las pruebas necesarias, la Justicia ordenó cinco allanamientos en distintas localidades del oeste del Gran Buenos Aires. Como resultado, fueron detenidas las tres mujeres investigadas y se secuestraron teléfonos celulares, tarjetas SIM, un posnet vinculado a una aplicación de pagos online y documentación relevante para la causa.
Fuente:
Policía Federal Argentina – Ministerio de Seguridad Nacional
