Cayó “La China”, la empleada de la UBA acusada de desviar $1.500 millones a empresas fantasma

Una empleada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), apodada “La China”, fue detenida como parte de una organización criminal que habría desviado más de 1.585 millones de pesos desde cuentas de la Facultad de Derecho y la de Odontología, utilizando empresas fantasma y documentación falsificada.

El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo del fiscal Eduardo Taiano. La causa se inició en octubre del año pasado tras una denuncia presentada por autoridades de ambas facultades.

Según las pesquisas, la maniobra consistía en crear empresas ficticias y casillas de correo electrónico falsas desde las cuales se emitían órdenes apócrifas de débito para justificar supuestas compras de insumos destinados a actividades académicas. Esas órdenes eran utilizadas para sustraer fondos de cuentas bancarias pertenecientes a la universidad.

Tras una serie de tareas de inteligencia que incluyeron vigilancias encubiertas, seguimientos y escuchas telefónicas autorizadas por la Justicia, los investigadores lograron identificar a 19 personas involucradas en el esquema delictivo.

En febrero de este año, se realizaron allanamientos clave que derivaron en la detención de cinco sospechosos con roles clave dentro de la estructura: eran quienes creaban las empresas truchas, falsificaban firmas, manejaban las comunicaciones con los bancos y canalizaban las transferencias.

Finalmente, fue capturada “La China”, sindicada como una pieza fundamental en la organización. Desde su puesto en la UBA, facilitaba el éxito de las operaciones fraudulentas, autorizando pagos y distribuyendo los fondos a cuentas de terceros para luego reinsertarlos en el circuito financiero.

Todos los detenidos quedaron a disposición del juez interviniente, imputados por los delitos de asociación ilícita y estafa.