Operativos en la City Porteña: Policía Federal Detiene a Tres Ciudadanos Chinos con Gran Cantidad de Dinero en Efectivo
En medio de los operativos preventivos llevados a cabo por la Policía Federal en colaboración con la AFIP en cuevas y en la City porteña, en respuesta a la escalada del dólar blue que hoy alcanzó los 1015 pesos, se produjo el arresto de tres ciudadanos chinos en la calle Montañeses al 2200, ubicada en el corazón del Barrio Chino del Bajo Belgrano, en Buenos Aires.
El Barrio Chino, conocido por ser un nodo de comercio de productos importados, es un punto frecuente de operativos de prevención fiscal y aduanera. En esta ocasión, el área de Delitos Federales, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, fue la encargada de llevar a cabo la acción.
Los agentes policiales se encontraron con tres individuos que, al percatarse de la presencia de los oficiales vestidos con rompevientos, mostraron signos evidentes de nerviosismo, palpando sus cinturas como si llevaran armas.
Según fuentes cercanas al caso, los detenidos tenían una gran cantidad de fajos de dinero adosados a sus cuerpos, que estaban termosellados. Se estima que, dada la cantidad de fajos incautados, la suma podría superar al menos medio millón de dólares.
Hasta el momento, los detenidos no han sido identificados, ya que carecen de documentación. Además, ninguno de ellos habla español, por lo que se está a la espera de un intérprete en el lugar. También se deberá verificar su situación migratoria en el país, ya que podría estar en condición irregular.
La acusación que pesa sobre los detenidos se relaciona con la violación del Artículo 303 del Código Penal, que contempla delitos financieros. El expediente está bajo la jurisdicción del Juzgado Federal N°8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.
Simultáneamente, la División Antifraude de la PFA está llevando a cabo un operativo de saturación en la City porteña. En la calle Florida al 300, se detuvo a dos hombres que ocultaban 100 mil dólares en efectivo entre su ropa. Este caso también está bajo la investigación del juez Martínez de Giorgi, en esta ocasión bajo la calificación de averiguación de ilícito.
De acuerdo a lo informado por Infobae, la semana pasada, la División Lavado de Activos realizó más de 50 allanamientos por orden del juez en lo penal económico Pablo Yadarola en diferentes ubicaciones, abarcando la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Estos operativos continúan como parte de los esfuerzos para combatir actividades financieras ilícitas en la región.
